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北海2·17传销系列案的前后始末
时间:2018年09月07日 15:42    来源:北海日报    作者:韩 丹    编辑:吴海泉

  6月6日,等候警方进一步调查的涉嫌传销人员。 李君光摄

  8月29日,海城区法院公开审理2·17传销系列案中以魏某为首的28名被告涉嫌组织领导传销活动罪案,该案件拉开了2·17传销系列案件审理的帷幕。案件开审后,在社会上引起了强烈反响。随后,记者走访了市公安局,详细了解案情始末。

  统一指挥 合成作战

  2016年8月,北海市公安局在打传清查工作中,查获了以魏某为首的黑龙江籍组织领导传销案件线索。随后,通过几个月的侦查、扩展、深挖,查明该传销组织主要分为两条主线,五条支线,涉及黑龙江、山西、四川、广东等省份,传销体系涉案人员众多。

  2017年2月17日,市公安局立案侦查2·17案,迅速成立了由技侦、经侦、网安、情报等部门组成的2·17专案工作组,对案件进行深挖扩线,梳理排查。此外,成立了由2·17专案组、指挥协调组、抓捕行动组、技术保障组、后勤通讯保障组、刑事勘查组、清查劝返组、关押协调组、涉案财务查控组等组成的抓捕小组。在立案侦查过程中,市公安局对近万个嫌疑银行账户进行了查询、分析,对采集到的上千个可疑电话号码进行分析研判,掌握重点嫌疑人身份信息,查实“传销老总”基本情况。

  全市联动 全力打击

  2017年6月6日,由北海市牵头,深圳、南宁、桂林两省四市联动,开展了一次声势浩大的打击传销统一行动,对窝藏在北海以及外逃的传销人员进行了有力打击。据统计,在整个案件清查抓捕过程中,北海市公安局出动民警1015人、辅警313人,市工商局出动100人,总共出动人员1428人,对涉案人员进行统一收网打击,抓捕一批组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人,清查窝点,收缴赃款赃物,查明了涉案资金近6亿元、涉传房产103套、涉传车辆110余辆。据悉,该案件刷新了广西类案逮捕人数记录,一次性逮捕167人;现案件提起诉讼人数为168人。

  “资本运作” 玩钱骗人

  据介绍,2·17传销组织主要是通过“资本运作”(1040工程)的方式进行运营,要加入“资本运作”这个行业体系,要花3800元购买1个份额(或69800元购买21个份额)取得入行资格,再以人际网络为基础,通过发展下线形成上下关系的伞下体系,并从自己发展的体系中直接或间接地获取一定比例的提成。

  “资本运作”这个行业没有产品,采用五级三阶制,分为业务员、主任、经理、老总级别,老总又分为A1、A2、A3、A4四个等级,一个人能直接发展3个直接下线,缴纳6800元申购款后就直接是主任级别,主任级别可以直接发展下线;发展2个直接下线后可以升为经理级别;一个69800元申购款就是21个份额,当名下有600个份额,就可以升级为老总级别。按照级别的高低,“资本运作”行业会给人员发工资,升级为老总后,老总伞下加入一个人缴纳收购款,老总就可以获得一定数目的提成。其实,“资本运作”就是一个用钱玩钱的骗人游戏,上线通过拉下线骗钱,下线再继续行骗的行为。

  传销蛊人心 慧眼识骗术

  2·17传销组织在行骗过程中主要通过鼓吹“资本运作”是个前景好、能赚大钱的好行业,用大项目做幌子,谎称项目得到了国家暗中支持,以“一日游购房”“投资”“做生意”等借口拉拢亲戚、朋友、同乡等熟人进行所谓的“实地考察”,诱骗群众参加传销活动。同时,用高回报做诱饵,向新人灌输“发财”理念,还带着“新人”到所谓的成功人士家里,看“新买”的大房子、豪车等,从物质方面入手,极力说服“新人”传销是一种轻松赚大钱的最快方法。其实,真正能赚钱的只有极少数的老总,大多数人只能在传销坑里越陷越深。

  现在,传销形式花样百出,有“拉人头”式传销,以介绍工作、招聘兼职、新型项目经营、低成本创业为名,诱骗他人参与传销;有以“连锁销售”“网络销售”“资本运作”等名义从事的传销活动;还有以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品为幌子,通过发展加盟商,按层级收取加盟费吸引他人参与传销的行为。

  我市较为多见的传销骗人把戏是“纯资本运作”。如果有人向你介绍“1040阳光工程”“五级三晋制”“纯资本运作”“民间私募”“开发北部湾经济”“西部大开发”“网络资本运作”“连锁销售”“双轨制”“级差制+双轨制”“国家项目”“阳光扶贫工程”“临桂机会”“虚拟经济”等这些词,就要多长个心眼了,基本上可以认定接触到的是传销人员。市民群众要擦亮眼睛,认清传销模式,谨防受骗。

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